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本钢板材: 本钢板材股份有限公司九届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

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2024-08-07 17:13:58

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（原标题：本钢板材股份有限公司九届董事会第二十七次会议决议公告）

本钢板材股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2024年8月7日以通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：

关于公司董事辞职的议案：第九届董事会董事长李岩先生因工作调整申请辞去董事、董事长职务以及董事会各专门委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
关于选举公司第九届董事会董事长的议案：选举黄作为先生为第九届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满止。
关于调整董事会专门委员会成员的议案：鉴于第九届董事会成员变动，调整董事会专门委员会成员如下：
董事会战略委员会由黄作为董事长、王东晖董事、钟田丽独立董事三人组成，黄作为先生任主任委员。
董事会审计委员会由张肃珣独立董事、袁知柱独立董事、王东晖董事三人组成，张肃珣女士任主任委员。
董事会提名委员会由袁知柱独立董事、张肃珣独立董事、黄作为董事长三人组成，袁知柱先生任主任委员。
董事会薪酬与考核委员会由钟田丽独立董事、袁知柱独立董事、唐耀武董事三人组成，钟田丽女士任主任委员。

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