联创光电: 第八届董事会第十三次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十三次临时会议决议公告）

江西联创光电科技股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议于2024年8月5日召开。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于《收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易》的议案：公司计划以35,680.00万元收购江西省电子集团有限公司持有的联创超导8.00%股权，以及以13,380.00万元收购共青城智诺嘉投资中心（有限合伙）持有的联创超导3.00%股权。交易完成后，公司将持有联创超导51.00%的股权，并成为控股股东。

2. 关于《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》的议案：公司决定将2024年回购股份方案中已回购的1,711,300股股份用途由出售变更为注销并减少注册资本。注销后，公司总股本将变为453,514,450股，注册资本相应减少。

3. 关于修订《公司章程》的议案：为提升公司治理水平和保护中小投资者权益，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改和完善。

4. 关于修订《董事会议事规则》的议案：公司对《董事会议事规则》进行了修订。

5. 关于修订《投资管理办法》的议案：公司对《投资管理办法》进行了修订。

6. 关于《公司增加2024年度银行综合授信额度》的议案：为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司及子公司计划向银行等金融机构申请增加76,000万元人民币的银行综合授信额度。