(原标题:第十一届董事会第十四次会议决议公告)
奥园美谷科技股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2024年8月2日以电子通讯方式召开。会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》,同意提名刘儒昞先生为公司第十一届董事会独立董事候选人,在股东大会选举通过后将担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员和审计委员会委员。同时审议通过了《关于提请公司召开2024年第五次临时股东大会的议案》,定于2024年8月19日召开2024年第五次临时股东大会审议上述议案。