谱尼测试: 第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）

谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2024年8月1日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于公司2023年度利润分配方案已实施完成，根据相关规定，董事会同意对2021年限制性股票激励计划中的限制性股票数量、授予价格/回购价格进行调整。关联董事宋薇、李小冬回避表决，议案以4票同意、0票反对、0票弃权通过。

2. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。议案以6票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》，公司拟向中国民生银行北京分行申请不超过等值人民币2亿元的综合授信额度，该额度可循环使用。议案以6票同意、0票反对、0票弃权通过。

4. 审议通过《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》，公司拟向交通银行北京上地支行申请不超过等值人民币3亿元的综合授信额度，该额度可循环使用。议案以6票同意、0票反对、0票弃权通过。

5. 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》，公司制定了《舆情管理制度》以提高应对舆情的能力。议案以6票同意、0票反对、0票弃权通过。

6. 审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，公司拟于2024年8月19日召开2024年第四次临时股东大会。议案以6票同意、0票反对、0票弃权通过。