上海凤凰: 上海凤凰关于部分限售股份解禁并上市流通的公告内容摘要

（原标题：上海凤凰关于部分限售股份解禁并上市流通的公告）

上海凤凰企业（集团）股份有限公司公告，关于非公开发行限售股部分解禁并上市流通。主要内容如下：

• 解禁股票类型：非公开发行股份，网下认购，上市股数25,404,217股。
• 上市流通总数：25,404,217股。
• 上市流通日期：2024年8月7日。

此次解禁源于公司向江苏美乐投资有限公司发行股份购买资产，发行股份总数为25,404,217股。交易已获中国证监会批准，股份登记手续已于2020年12月完成，公司总股本增至465,740,244股。江苏美乐所获股份自上市之日起36个月内不得转让。

2021年，公司通过非公开发行股份募集配套资金，新增股份49,554,013股，总股本增至515,294,257股。

江苏美乐承诺，凤凰自行车有限公司在2020至2022年度的业绩达到一定标准，否则将进行补偿。根据会计师事务所审核，凤凰自行车已完成业绩承诺，未发生减值。

独立财务顾问东方证券承销保荐有限公司认为，江苏美乐遵守了股份锁定承诺，本次限售股上市流通符合相关规定，同意上市流通。

本次解禁股份占总股本的4.93%，解禁后，江苏美乐投资有限公司不再持有限售股。公司股本结构将相应调整。