高测股份: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

青岛高测科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会于2024年7月31日在山东省青岛市高新区崇盛路66号高测股份A栋培训教室召开。会议由公司董事会召集，董事长张顼主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共126人，代表有表决权的股份总数为178,707,622股，占公司总股本的32.6857%。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案，包括选举张顼、张秀涛、李学于、王目亚、臧强、于文波为第四届董事会非独立董事。
2. 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案，包括选举王宇、王蕾为第四届监事会非职工代表监事。
3. 关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案。
4. 关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案。
5. 关于第四届监事会监事薪酬方案的议案。
6. 关于修订《公司章程》的议案，为特别决议议案，已获2/3以上表决权股份通过。
7. 关于修订《股东大会议事规则》的议案。
8. 关于修订《董事会议事规则》的议案。
9. 关于修订《监事会议事规则》的议案。
10. 关于续聘会计师事务所的议案。
11. 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案，包括选举李雪、王辉、王文涛为第四届董事会独立董事。

北京德和衡律师事务所的王智、马龙飞律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。