华纳药厂: 2024年第一次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议材料）

湖南华纳大药厂股份有限公司(证券代码：688799)于2024年8月召开了第一次临时股东大会。会议审议了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件、2024年度向特定对象发行A股股票方案、股票预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况专项报告、摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺、未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划、与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易、募集资金投向属于科技创新领域的说明、授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜以及同意认购对象免于发出要约等议案。发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，面值1.00元，发行对象为湖南华纳至臻产业投资合伙企业(有限合伙)，发行价格为34.12元/股，发行数量不超过14,654,161股，募集资金总额不超过50,000.00万元，用于补充流动资金。发行对象认购的股票自发行完成之日起36个月内不得转让。发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后的持股比例共同享有。发行股票将在上海证券交易所科创板上市交易。发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。公司还披露了多个相关公告，包括前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告、未来三年股东分红回报规划、与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告、募集资金投向属于科技创新领域的说明以及同意认购对象免于发出要约的公告。股东大会授权董事会全权办理发行相关事宜，授权有效期为12个月，若取得中国证监会同意注册的决定，则授权有效期自动延长至本次发行完成日。