康恩贝: 《公司章程》（2024年8月）内容摘要

（原标题：《公司章程》（2024年8月））

浙江康恩贝制药股份有限公司章程概述：

• 公司成立于1992年，经浙江省政府批准，以定向募集方式设立，后于2004年在上海证券交易所上市。
• 注册资本为人民币25.7037319亿元，注册地址位于浙江省兰溪市康恩贝大道1号。
• 经营范围包括药品生产、批发、零售、进出口，食品生产、销售，化妆品生产、销售，卫生用品和一次性使用医疗用品生产等。
• 股份总数为257,003.7319万股，均为普通股。
• 公司可采用公开、公平、公正原则发行股份，可通过多种方式增加资本，包括公开发行、非公开发行、派送红股、公积金转增股本等。
• 公司可减少注册资本，需遵循法定程序。
• 公司可回购股份，但需符合特定条件，如减少注册资本、与持有本公司股份的公司合并、员工持股计划或股权激励等。
• 股东享有股利分配、参与股东大会、监督公司经营等权利，同时需遵守相关义务。
• 股东大会是公司最高权力机构，负责决定公司经营方针、选举董事和监事、审议财务报告等。
• 董事会由9名董事组成，负责执行股东大会决议、制定公司经营计划和投资方案、决定公司管理机构设置等。
• 公司设总裁，负责主持公司生产经营管理工作，执行董事会决议。
• 监事会由3名监事组成，负责检查公司财务、监督董事和高级管理人员执行职务的行为等。
• 公司设立党委和纪委，党委在公司治理中发挥领导核心和政治核心作用。
• 公司财务会计制度遵循国家规定，利润分配政策注重对股东的合理回报，优先采用现金分红。
• 公司可依法进行合并、分立、增资、减资，解散和清算需遵循法定程序。
• 公司章程的修改需经股东大会决议，并报主管机关审批。