（原标题：第十届董事会第二十五次会议决议公告）
江苏汇鸿国际集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于2024年7月31日以通讯方式召开。会议审议并通过了三项议案：
审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》，同意豁免本次会议提前通知的义务，并于2024年7月31日召开公司第十届董事会第二十五次会议。
审议通过《关于处置部分交易性金融资产的议案》，决定在风险可控且不影响公司正常经营的情况下，择机对公司2023年年报中列示的以公允价值计量的金融资产进行处置，授权公司经营层办理相关事宜，授权有效期为12个月。
审议通过《关于修订<江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程>的议案》，该议案还需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
以上议案均获得5票同意，无反对或弃权票。
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