华润三九: 董事会2024年第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：董事会2024年第十四次会议决议公告）

华润三九医药股份有限公司于2024年7月31日召开了2024年第十四次董事会会议，会议审议通过了关于聘任梁征先生为公司董事会秘书的议案。梁征先生自2024年起担任该职务，任期与第九届董事会一致。梁征先生出生于1978年6月，是中共党员，拥有中国人民大学金融学专业研究生学历和硕士学位。他曾任华润（集团）有限公司财务部高级经理、泰国长春置地有限公司财务董事、珠海华润银行股份有限公司运营管理部总经理和风险管理部总经理、华润租赁有限公司副总经理兼首席风险官、华润金融控股有限公司财务部总经理以及华润三九医药股份有限公司助理总裁兼财务总监。目前，梁征先生还担任华润三九医药股份有限公司董事、财务总监和董事会秘书，以及昆药集团股份有限公司董事。截至公告发布时，梁征先生持有公司16.51万股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。梁征先生已取得董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合相关任职条件。董事会秘书的联系方式如下：办公电话：(86)755-83360999-393042，398612；传真：(86)755-83360999-396006；邮箱地址：000999@999.com.cn；邮编：518110；通讯地址：深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九工业园。