ST九芝: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

九芝堂股份有限公司(证券代码：000989，证券简称：ST九芝)于2024年7月30日召开了2024年第一次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的51.6066%。大会选举产生了第九届董事会非独立董事和独立董事，包括李振国、孙光远、吕鸣、薄金锋、孙连彬、王永辉、张劲松、陈彦晶、张全国，以及第九届监事会股东代表监事颜晓惠、王凯、李铁。此外，大会还审议通过了关于董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）原则的议案，其中内部非独立董事、内部监事、高级管理人员实行年薪制，独立董事津贴为12万元/年（税后），外部非独立董事和外部监事不在公司领取薪酬和津贴，但给予差旅补贴。所有议案均获得通过，无议案被否决。湖南启元律师事务所对大会进行了见证，并确认大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序、表决结果合法有效。