柏诚股份: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

柏诚系统科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会于2024年7月29日在江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合欢东路20号工一智造科技(无锡)有限公司会议室召开。出席会议的股东和代理人共219名，持有表决权的股份总数为389,172,343股，占公司有表决权股份总数的74.48%。大会由董事长、总经理过建廷先生主持，所有在任董事、监事以及公司董事会秘书和其他高级管理人员均出席或列席了会议。

会议审议通过了以下议案： 1. 关于《柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。 2. 关于《柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。 3. 关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案。 4. 关于吸收合并全资子公司的议案。 5. 关于修订《柏诚系统科技股份有限公司章程》的议案。

上述议案均获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。其中，议案1至4对中小投资者进行了单独计票。

江苏世纪同仁律师事务所的谢文武、宋雨钊律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均合法有效。