舒泰神: 第五届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告）

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2024年7月24日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举非独立董事>的议案》，提名周志文先生、张荣秦先生、杨连春先生、汪晓燕女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举独立董事>的议案》，提名赵利先生、赵家俊先生、卢其顺先生为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，需提交股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议。

3. 审议通过了《关于吸收合并全资子公司舒泰神医药的议案》，决定对全资子公司北京舒泰神医药科技有限公司实施吸收合并，舒泰神医药的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他权利和义务由公司承继，需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，对公司《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。

5. 审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

以上议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权。