（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）
恒烁半导体（合肥）股份有限公司2024年第二次临时股东大会于2024年7月24日在公司会议室召开。出席会议的股东和代理人共18人，代表30,158,575股普通股，占公司表决权总数的36.4951%。大会审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》和《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。此外，大会还选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事，以及第二届监事会非职工代表监事。所有议案均获得通过，其中议案3为特别决议，获得了三分之二以上的股东支持。北京国枫律师事务所的黄科豪、叶郑庆律师见证了此次会议，确认会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。
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