利安科技: 关于修订公司章程的公告内容摘要

（原标题：关于修订公司章程的公告）

宁波利安科技股份有限公司于2024年7月22日召开第三届董事会第九次会议 审议通过了关于修订《公司章程》的议案 修订原因是为了进一步完善公司治理结构 更好地促进公司规范运作 结合自身实际情况进行的 主要修订内容包括: 1. 在第一条中增加了对公司职工合法权益的保护 2. 第九条明确了董事长辞任时法定代表人的变更流程 3. 第十七条强调了同类别股份的同等权利 4. 第二十三条增加了公司为增加注册资本发行新股时股东优先认购权的规定 5. 第二十九条将“质押权”改为“质权” 6. 第三十条更新了公司首次公开发行股份前已发行股份的转让规定 7. 第三十二条明确了股东按股份类别享有权利 8. 第三十四条增加了股东查阅公司会计账簿和会计凭证的权利 9. 第三十六条更新了股东会和董事会决议的无效和撤销规定 10. 第三十七条增加了全资子公司董事、监事、高级管理人员的责任规定 11. 第三十九条增加了股东利用两个以上公司损害公司利益时的责任规定 12. 第四十一条增加了董事、高级管理人员受控股股东、实际控制人指示损害公司或股东利益时的连带责任 13. 第四十五条更新了股东会的职权 14. 第四十六条更新了对外担保的审批流程和条件 15. 第四十七条更新了交易审批的条件 16. 第四十八条更新了交易披露的条件 17. 第四十九条更新了提供财务资助的审批流程 18. 新增第五十条关于不得为他人取得公司或母公司股份提供财务资助的规定 19. 第五十二条更新了关联交易的审批条件 20. 第六十五条更新了股东提案的规定 21. 第六十六条更新了股东会通知的规定 22. 第六十七条更新了股东会通知的内容 23. 第六十八条更新了董事、监事候选人披露的信息 24. 第七十九条更新了股东会主持人的规定 25. 第八十八条更新了股东会普通决议的事项 26. 第一百零八条更新了董事任职资格的规定 27. 第一百一十条更新了董事选举和更换的规定 28. 第一百一十一条更新了董事的忠实义务 29. 第一百一十二条更新了董事的勤勉义务 30. 第一百一十八条增加了董事、高级管理人员的赔偿责任规定 31. 第一百二十一条更新了董事会的设立规定 32. 第一百二十三条更新了董事会的职权 33. 新增第一百二十六条关于股东会授权董事会发行股份的规定 34. 第一百二十八条更新了交易审批权限 35. 第一百二十九条更新了关联交易审批条件 36. 第一百三十三条更新了董事长不能履行职务时的规定 37. 第一百三十六条更新了董事会会议通知方式 38. 第一百三十九条更新了董事回避表决的规定 39. 第一百四十条更新了董事会决议表决方式 40. 第一百四十一条更新了董事委托出席的规定 41. 第一百四十五条更新了高级管理人员任职资格的规定 42. 第一百五十八条更新了监事任职资格的规定 43. 第一百六十七条更新了监事会的职权 44. 第一百六十八条更新了监事会会议通知和表决方式 45. 第一百七十五条更新了利润分配的规定 46. 第一百七十六条更新了公积金使用的顺序 47. 第一百七十七条更新了利润分配的时间规定 48. 第一百九十七条更新了董事会会议通知方式 49. 第一百九十八条更新了监事会会议通知方式 50. 第二百零三条更新了公司合并的规定 51. 第二百零五条更新了公司分立的规定 52. 第二百零七条更新了公司减少注册资本的规定 53. 新增第二百零八条关于减少注册资本弥补亏损的规定 54. 新增第二百零九条关于违规减少注册资本的责任规定 55. 第二百一十一条更新了公司解散的原因 56. 第二百一十二条更新了公司存续的规定 57. 第二百一十三条更新了公司清算的规定 58. 第二百一十四条更新了清算组的职权 59. 第二百一十五条更新了清算组通知债权人的规定 60. 第二百一十七条更新了公司破产清算的规定 61. 第二百一十九条更新了清算组成员的责任规定 62. 第二百二十五条更新了释义部分 修订还包括将《公司章程》中的“股东大会”统一修订为“股东会” 修订后的《公司章程》条款序号及引用的其他条款序号将相应调整 本次修订尚需提交股东大会审议通过 并授权公司董事会及相关人士办理修订后的《公司章程》工商变更登记手续 最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准