（原标题：第八届董事会第四十六次（临时）会议决议公告）
上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第四十六次（临时）会议于2024年7月23日以通讯方式召开，会议由董事罗甸先生主持，7名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于选举公司董事长的议案》：原董事长袁翔先生因个人原因辞去第八届董事会董事长、总裁、战略委员会主任委员职务，但仍继续担任公司董事。董事会选举罗甸先生为新任董事长，任期与第八届董事会一致，自本次会议审议通过之日起生效。
审议通过《关于聘任公司总裁的议案》：董事会同意聘任罗甸先生为公司总裁，任期与第八届董事会一致，自本次会议审议通过之日起生效。罗甸先生不再担任公司执行总裁职务。
审议通过《关于调整第八届董事会战略委员会主任委员的议案》：董事会同意由罗甸先生担任第八届董事会战略委员会主任委员，战略委员会其他组成人员不变，任期与第八届董事会一致。
以上议案均获得7票同意，无反对或弃权票。具体内容请见公司于2024年7月23日在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2024-034）。
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