（原标题：沈阳机床股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告）
沈阳机床股份有限公司第十届董事会第九次会议于2024年7月22日召开。会议审议并通过了多项议案，主要包括：
审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案（更新稿）。公司计划发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司持有的沈阳机床中捷友谊厂有限公司、沈阳中捷航空航天机床有限公司的100%股权，以及通用技术集团机床有限公司持有的天津市天锻压力机有限公司78.45%股权，并同步募集配套资金。
逐项审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案。发行股份的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，上市地点为深交所。发行价格为5.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。交易对价分别为中捷厂100%股权80,238.97万元、航空航天100%股权21,575.73万元、天津天锻78.45%股权70,600.57万元。发行数量总计为294,224,017股，占发行后公司总股本的12.47%。
审议通过了关于《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案。
审议通过了关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及四十三条规定的议案（更新稿）。
审议通过了关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案（更新稿）。
审议通过了关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案（更新稿）。
审议通过了关于本次重组构成关联交易的议案。
审议通过了关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案（更新稿）。
审议通过了关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案（更新稿）。
审议通过了关于本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案（更新稿）。
审议通过了关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案。
审议通过了关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的更新报告期审计报告、备考审阅报告的议案。
审议通过了关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案（更新稿）。
审议通过了关于提请股东大会批准交易对方及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案。
审议通过了关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案。
审议通过了关于《沈阳机床股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案。
审议通过了关于吸收合并全资子公司的议案。
审议通过了关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。
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