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北京利尔: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2024-07-22 20:57:28

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（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会第一次会议于2024年7月22日召开。会议选举赵伟先生为第六届董事会董事长，颜浩先生为副董事长，任期均至本届董事会届满。审议通过了修订《董事会战略委员会议事规则》的议案。选举产生了第六届董事会各专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会主任委员分别为赵伟先生、宋飞女士、张国栋先生和梁永和先生。会议还决定聘任颜浩先生为公司总裁，续聘郭鑫先生为财务总监，何枫先生为副总裁，任期均至本届董事会届满。续聘何枫先生为董事会秘书，曹小超女士为证券事务代表，胡红霞女士为内部审计部门负责人，任期同样至本届董事会届满。所有高级管理人员的聘任已通过相应的委员会审议。

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