（原标题：成都立航科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议的公告）
成都立航科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2024年7月19日召开，会议审议通过了以下议案：
同意提名刘随阳、万琳君、王东明为第三届董事会非独立董事候选人，陈恳、钟奎为第三届董事会独立董事候选人，待股东大会审议通过后，任期三年。
第三届董事会独立董事津贴标准定为每人每年6万元人民币（含税）。
决定召开公司2024年第一次临时股东大会。
以上第一、二项议案需提交股东大会审议。独立董事候选人已通过上海证券交易所审核。刘随阳现任公司董事长，万琳君现任公司董事、副总经理兼董事会秘书，王东明现任公司董事，陈恳现任公司独立董事，钟奎自2024年6月18日起担任创信工程咨询股份有限公司独立董事。
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