四川路桥: 四川路桥第八届董事会第四十一次会议决议的公告内容摘要

（原标题：四川路桥第八届董事会第四十一次会议决议的公告）

四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告如下：

1. 审议通过了《关于清洁能源集团与川投集团成立合资公司开发实施陇电入川的议案》，同意全资子公司四川蜀道清洁能源集团有限公司与四川省投资集团有限责任公司共同出资成立川投集团甘肃能源有限公司，注册资本150,000万元，川投集团持有76%股权，清洁能源集团持有24%股权。

2. 审议通过了《关于清洁能源集团与川投集团成立合资公司开发实施疆电入川的议案》，同意全资子公司清洁能源集团与川投集团（或其下属公司）共同出资成立蜀道清洁能源新疆有限公司，注册资本150,000万元，清洁能源集团持有76%股权，川投集团（或其下属公司）持有24%股权。

3. 审议通过了《关于下属施工企业放弃控股并参股投资G0611郎木寺(川甘界)至川主寺段、G0611川主寺至汶川段和S14川主寺至红原高速公路项目暨关联交易的议案》，同意下属子公司四川公路桥梁建设集团有限公司、四川省交通建设集团有限责任公司与四川川交路桥有限责任公司放弃控股，以参股方式参与上述高速公路项目投资人打捆招标，总投资994.089亿元，自筹资本金比例为20.2%，本公司总持股比例为1%，需投入项目资本金2.008亿元。

关联董事孙立成、池祥成在涉及关联交易的议案中回避表决。独立董事在2024年第二次专门会议上审议通过了上述事项。