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盛泰集团: 盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2024-07-17 19:51:53

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（原标题：盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告）

盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2024年7月17日召开，会议选举徐磊先生为第三届董事会董事长，任期三年。同时，审议通过了关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案，包括战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员选举，各委员会主任委员分别为徐磊先生、孙红梅女士、刘兴华先生和孙红梅女士。此外，会议还审议通过了关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案，聘任丁开政先生为公司总经理，王培荣先生为财务总监，张鸿斌先生为董事会秘书，任倩倩女士为证券事务代表，任期均为三年。上述决议均获得9票全票通过。详细情况请参阅公告编号2024-059。

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