义翘神州: 第二届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十一次会议决议公告）

北京义翘神州科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2024年7月16日召开，会议审议并通过了多项议案：

1. 关于2024年第二期回购公司股份方案的议案，包括回购目的、条件、方式、价格区间、种类、用途、数量、资金总额、资金来源、实施期限以及授权事项。回购股份将用于注销并减少公司注册资本，回购价格上限为90元/股，回购资金总额介于2亿元至4亿元之间，回购期限为股东大会审议通过后12个月内。

2. 关于减少注册资本的议案，确认公司已完成首次回购股份3,029,368股的注销，总股本减少至126,170,632股，注册资本减少至126,170,632元。

3. 调整董事会人数的议案，因两位董事辞职，拟将董事会成员人数由9人调整至7人。

4. 调整董事会审计委员会成员的议案，选举陈小芳女士为审计委员会委员。

5. 修订《公司章程》的议案，以适应公司实际情况。

6. 修订《董事会议事规则》的议案，根据董事会人数调整情况修订相关条款。

7. 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，同意使用不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理。

8. 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案，同意使用不超过40亿元的闲置自有资金进行现金管理。

9. 使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案，同意使用剩余超募资金49,298.54万元永久补充流动资金。

10. 提请召开2024年第二次临时股东大会的议案，计划于2024年8月1日召开。

以上议案均需提交股东大会审议。