（原标题：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会议事规则）
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司制定了董事会议事规则，旨在加强董事会建设，完善法人治理结构，规范董事会运作，确保董事会在战略规划、决策制定和风险管理方面发挥作用。董事会依据相关法律法规及公司章程行使职权，包括召集股东大会、执行股东大会决议、聘任或解聘高管、决定经营计划和投资方案、审议财务决算和利润分配方案、审议增减资本和发行证券等事项。董事会还负责审议重大交易、关联交易、财务资助、担保事项，以及设定内部管理机构和基本管理制度。规则明确了董事会的决策权限，包括重大交易、关联交易的具体金额范围，以及财务资助和担保事项的审议流程。董事会会议分为定期和临时会议，规定了会议的召集、通知、召开方式、审议程序、表决方式和决议形成过程。此外，还详细描述了会议记录、决议公告、执行和档案保存等内容，确保会议的透明度和合规性。规则强调了董事会应严格遵守股东大会和公司章程的授权，不得越权行事，并对利润分配、提案审议、回避表决、授权管理等方面做出了特别规定。最后，规则指出控股子公司应参照此规则制定各自的董事会议事规则，以确保公司治理的有效性和一致性。
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