鼎胜新材: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司将于2024年7月30日召开2024年第一次临时股东大会，会议将在公司全资子公司杭州五星铝业有限公司的二楼会议室举行。会议将审议四项议案，包括调整2022年限制性股票激励计划回购价格、回购注销该计划的部分限制性股票、吸收合并全资子公司以及变更经营范围并修订公司章程。会议要求股东或股东代理人准时签到并遵守会场秩序，关闭手机或调至振动状态，发言需围绕议案且每人不超过三分钟。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，特别决议事项需三分之二以上通过，普通决议事项需过半数通过。

关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案中，公司依据《激励计划》规定和2022年第二次临时股东大会授权，决定调整回购价格，调整公式为P=P0-V，其中V为每股派息额。调整后，首次授予部分回购价格为9.48元/股，预留授予部分为9.29元/股。此次调整对公司财务状况和经营成果无实质性影响。

关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案中，公司依据《激励计划》规定和2022年第二次临时股东大会授权，决定回购注销部分限制性股票。议案详细回顾了自2022年以来关于激励计划的历次审批程序和信息披露情况，包括多次董事会和监事会会议决议，以及股东大会授权。议案还提及了2023年度利润分配方案的实施，导致回购价格的调整。