上能电气: 关于回购公司股份方案的公告内容摘要

（原标题：关于回购公司股份方案的公告）

上能电气股份有限公司宣布了一项回购公司股份的计划，主要内容如下：

1. 回购股份类型：已发行的人民币普通股（A股）。
2. 回购目的：用于股权激励计划。
3. 回购方式：通过集中竞价交易进行。
4. 回购价格：不超过36元/股（含）。
5. 回购资金总额：2,600万元至3,600万元。
6. 预计回购数量：72.22万股至100万股，占总股本比例0.20%至0.28%。
7. 资金来源：公司自有资金。
8. 回购期限：自董事会审议通过之日起12个月内。

公司董事、监事、高级管理人员及相关股东在未来六个月内暂无减持计划。回购方案存在多种风险，包括股票价格超出回购价格上限、重大事项影响、股权激励计划未获批准等可能导致回购方案无法完全实施的风险。公司将在回购期限内根据市场情况做出回购决策，并及时履行信息披露义务。

截至2024年3月31日，公司总资产为62.33亿元，回购金额占总资产、净资产及流动资产的比例分别为0.58%、1.99%、0.65%，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。回购股份用于股权激励计划，有助于完善激励机制，推动公司长远发展，保护股东利益。回购数量不会导致公司股权分布不符合上市条件，也不会改变公司上市地位。

公司监事简慧女士在回购决议前6个月内卖出公司股份，但未涉及内幕交易。公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东在未来六个月内暂无增减持计划。若回购股份未能在规定期限内用于股权激励，未使用的部分将依法注销，公司将履行相关决策程序并通知债权人，保障其权益。

公司已获得董事会授权，可在法律法规范围内择机回购股份，调整回购方案，办理相关报批事宜，设立回购专用账户等。回购方案已通过第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议，无需提交股东大会审议。公司将根据回购进展及时履行信息披露义务。