卓郎智能: 卓郎智能2024年第一次临时股东大会会议会议材料内容摘要

（原标题：卓郎智能2024年第一次临时股东大会会议会议材料）

卓郎智能技术股份有限公司计划于2024年7月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议关于以集中竞价方式回购公司股份的议案和关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。回购议案中，公司拟使用自有资金回购股份，回购金额在5000万元至1亿元之间，回购价格不超过2.29元/股，回购股份将全部用于注销。预计回购股份数量在2183.4062万股至4366.8122万股之间，占总股本比例约1.22%至2.44%。回购实施期限为股东大会审议通过后12个月内。此外，公司还计划修订《公司章程》以提升规范运作水平和完善公司治理结构，具体修订内容将根据相关法律法规进行。

公司董事长潘雪平提议回购股份，旨在维护全体股东利益，推动公司“提质增效重回报”行动方案的落实，基于对公司未来发展的信心。在回购决议前6个月内，公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人均未买卖公司股份，不存在内幕交易或操纵市场行为。控股股东金昇实业因司法强制执行，有被动减持股份的情况，但不存在单独或联合进行内幕交易的行为，在回购期间无增持计划。公司已向董监高、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东问询未来3至6个月的减持计划，除金昇实业的被动减持外，其余均无减持计划。

回购股份对公司财务状况的影响分析显示，回购资金占公司总资产、净资产、流动资产的比例较小，不会对公司日常经营、财务状况、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展造成重大影响。回购完成后，公司股权结构不变，仍符合上市条件，且有助于提升公司价值和股东利益。

回购预案存在未能获股东大会通过、股价超出回购价格上限导致方案难以实施、公司经营或外部环境变化影响回购进度、以及监管政策变动导致方案调整或终止的风险。公司将在回购期限内根据市场情况实施回购，并及时披露进展。

修订《公司章程》的议案旨在提升公司规范运作水平和治理结构，将根据相关法律法规进行具体条款的修订。