越秀资本: 第十届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第十二次会议决议公告）

广州越秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2024年7月12日以通讯方式召开，会议由董事长王恕慧主持，11名董事全部出席。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于对控股子公司增资暨关联交易的议案，以7票同意、0票反对、0票弃权通过，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。该议案已获董事会审计委员会、战略与ESG委员会预审通过，独立董事也已审议同意。议案详情见公告编号2024-032，需提交2024年第一次临时股东大会审议。

2. 关于控股子公司越秀租赁对越秀新能源增资的议案，以11票同意、0票反对、0票弃权通过。议案详情见公告编号2024-033。

3. 关于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案，以11票同意、0票反对、0票弃权通过。议案详情见公告编号2024-034，需提交2024年第一次临时股东大会审议。

4. 关于调整公司债券、中期票据发行方案的议案，以11票同意、0票反对、0票弃权通过。议案详情见公告编号2024-035，需提交2024年第一次临时股东大会审议。

5. 关于购买董监高责任险的议案，全体董事因利益相关回避表决，直接提交2024年第一次临时股东大会审议。方案包括：投保人为广州越秀资本控股集团股份有限公司；被保险人为公司及其董监高；保险总额不超过5000万元/年；保费支出不超过30万元/年；保险期限为12个月/单张保险单（可续保）；授权公司经营管理层办理具体事项；有效期为股东大会审议通过之日起至首次投保保单生效之日起满五年。

6. 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案，以11票同意、0票反对、0票弃权通过。会议将于2024年7月30日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议通知详情见公告编号2024-036。