（原标题：关于二届二十一次董事会会议决议的公告）
南方电网综合能源股份有限公司二届二十一次董事会会议于2024年7月12日在广州市天河区华穗路6号楼会议室召开，会议由董事长宋新明主持，7名董事全部出席。会议审议并通过了以下议案： 1. 补选公司非独立董事的议案，该议案将提交2024年第一次临时股东大会审议。 2. 聘任公司总经理的议案。 3. 聘任公司副总经理的议案。 4. 高级管理人员2023年度经营业绩考核结果的议案。 5. 高级管理人员2024年度经营业绩责任书的议案。 6. 提请召开2024年第一次临时股东大会的议案。
所有议案均获得7票一致同意，无反对或弃权票。相关详细信息已在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公布。
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