大北农: 北京大北农科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书内容摘要

（原标题：北京大北农科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书）

大北农科技集团股份有限公司计划向特定对象发行股票，募集资金总额不超过10亿元，用于饲料生产项目、养殖研发项目、信息化系统升级改造项目及补充流动资金。饲料生产项目包括在广西钦州、新疆吉木萨尔、辽宁沈阳等地建设饲料生产线，总投资约7.35亿元，拟使用募集资金5.44亿元。养殖研发项目为大北农（玉田）生猪科学试验中心项目，位于河北唐山，总投资1亿元，拟使用募集资金0.79亿元。信息化系统升级改造项目在北京实施，总投资0.77亿元，拟使用募集资金0.77亿元。剩余3亿元募集资金将用于补充公司流动资金。

本次发行的股票数量将根据募集资金总额和发行价格确定，不超过公司总股本的10%，即不超过4.11亿股。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。发行方案已获深圳证券交易所审核通过并由中国证监会同意注册。

公司还提及了多项风险，包括食品安全风险、经营业绩下滑风险、原料价格波动风险、生猪价格波动风险等。此外，公司参与设立了多个产业基金，如科创基金和平谷基金，投资方向主要集中在现代农业科技、生物科技和新一代信息技术领域，旨在支持公司战略部署和农业科技创新布局。

公司强调，本次发行不会导致公司控制权发生变化，控股股东及实际控制人仍为邵根伙。发行完成后，公司股本将增加，股东结构将发生变化，但邵根伙仍为实际控制人。发行方案已通过多次董事会和股东大会审议，并延长了决议有效期。发行对象尚未确定，是否存在关联交易将在发行结束后披露。发行可能面临取消、失败或募集资金不足的风险，以及即期回报摊薄风险。公司已采取措施防止内幕交易，但仍存在相关风险。