复洁环保: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

上海复洁环保科技股份有限公司计划于2024年7月30日召开第二次临时股东大会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议定于上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢9楼会议室举行，网络投票则通过上海证券交易所系统进行。会议审议的议案包括变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订《公司章程》、聘任2024年度财务及内部控制审计机构、选举第四届董事会非独立董事和独立董事、以及选举第四届监事会非职工代表监事。相关议案已在公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议中审议通过，并于2024年7月13日在上海证券交易所网站及指定报刊上公布。会议资料将于会前在上海证券交易所网站发布。

特别决议议案为关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案。对中小投资者单独计票的议案包括聘任审计机构和选举董事、独立董事的议案。会议不涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案。

股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票，但需注意投票数量不得超过其拥有的选举票数，否则视为无效投票。同一表决权若通过多种方式进行表决，将以第一次投票结果为准。股东需对所有议案完成表决后才能提交。

会议出席对象包括股权登记日登记在册的公司股东及其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。登记时间为2024年7月25日，登记地点位于上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢8楼。自然人股东需出示身份证和股票账户卡，法人股东需出示法定代表人身份证明、营业执照副本、股票账户卡和授权委托书。股东或代理人参加现场会议时需携带证明文件原件，公司不接受电话方式登记。

会议的其他事项包括股东或代理人自理交通、食宿费用，参会股东需提前半小时到达会议现场签到，以及会议的联系方式。