（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）
金冠电气股份有限公司于2024年7月11日在河南省南阳市信臣东路88号公司一号会议室召开了2024年第一次临时股东大会。会议由董事会召集，董事长樊崇主持，采用现场投票与网络投票结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。出席的普通股股东及其代理人共5名，持有表决权数量71,516,645股，占公司总表决权的52.9730%。
会议审议并通过了关于董事会换届选举的议案，选举樊崇、徐学亭、马英林、贾娜、王海霞、盖文杰为第三届董事会非独立董事；选举吴希慧、徐春龙、陈奎为第三届董事会独立董事。同时，审议通过了关于监事会换届选举的议案，选举方勇军、丁星星为第三届监事会非职工代表监事。所有候选人得票数均为65,537,989股，占出席会议有效表决权的91.6402%，全部当选。
对于5%以下股东的表决情况，所有相关议案均获得26,501票同意，占该类股东有效表决权的0.4413%，无反对或弃权票。
北京市中伦（深圳）律师事务所的李鑫、原小放律师见证了此次股东大会，确认会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序等符合法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。
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