（原标题：第六届董事会第十八次会议决议公告）
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2024年7月11日召开，会议审议并通过了以下议案：
《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，决定将2021年发行可转债的募投项目中的“年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”和“年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”结项，节余募集资金转至“上海研发中心建设项目”。该议案需经股东大会及债券持有人会议审议通过。
《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第二次临时股东大会。
《关于召开2024年第一次债券持有人会议的议案》，决定召开2024年第一次债券持有人会议。
以上议案均获得9票全票通过，无反对或弃权票。
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