路维光电: 路维光电第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：路维光电第五届董事会第四次会议决议公告）

深圳市路维光电股份有限公司第五届董事会第四次会议于2024年7月10日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 关于《2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案，该议案已由第五届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，全体董事一致同意，无回避表决情况，需提交股东大会审议。

2. 关于《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案，同样由第五届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，全体董事一致同意，无回避表决情况，需提交股东大会审议。

3. 关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励相关事宜的议案，授权内容包括但不限于激励对象资格确定、授予日确定、股票数量和价格调整、授予和归属操作、计划变更与终止等，全体董事一致同意，无回避表决情况，需提交股东大会审议。

4. 关于《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案，该议案已由公司职工代表大会及第五届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，5名董事同意，3名董事回避表决，需提交股东大会审议。

5. 关于《2024年员工持股计划管理办法》的议案，5名董事同意，3名董事回避表决，需提交股东大会审议。

6. 关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案，授权内容包括设立、变更、终止、解释草案、参与再融资决策等，5名董事同意，3名董事回避表决，需提交股东大会审议。

7. 关于召开深圳市路维光电股份有限公司2024年第三次临时股东大会的议案，全体董事一致同意，无回避表决情况，无需提交股东大会审议。