神马电力: 第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）

江苏神马电力股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2024年7月11日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，旨在建立、健全激励机制，吸引和保留优秀人才，调动相关人员积极性，将股东、公司和核心团队的利益紧密结合，推动公司持续快速发展。

2. 审议通过了《江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》，以确保激励计划的顺利实施和规范运行。

3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权内容包括但不限于确定授予日、授予条件下的股票授予、调整股票数量和价格、处理特殊情形下的股票回购注销等。

4. 审议通过了《江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要，旨在完善公司治理结构，健全长期激励与约束机制，实现公司、股东和员工利益共享，吸引和保留核心人才，激发公司创新活力。

5. 审议通过了《江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》，以保证员工持股计划的顺利实施和规范运行。

6. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》，授权内容包括但不限于拟定和修改计划草案、实施计划、办理设立、变更和终止等事宜。

7. 审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》，同意聘任陈新格先生担任公司副总经理及财务总监。

8. 审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年7月29日召开股东大会，审议以上议案及其他需股东大会审议的事项。