信达地产: 信达地产第一百零四次（2024年第三次临时）股东大会会议文件内容摘要

（原标题：信达地产第一百零四次（2024年第三次临时）股东大会会议文件）

信达地产股份有限公司于2024年7月22日在北京召开第一百零四次（2024年第三次临时）股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式。现场会议于上午9:30开始，网络投票同步进行。会议地点位于北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦A座10层，由公司董事会召集，石爱民董事长主持。

会议审议了两项议案： 1. 关于修订《信达地产股份有限公司独立董事管理办法》的议案，修订依据为中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》，旨在完善独立董事的任职资格、任免程序、职责与履职方式、履职保障等内容。 2. 关于变更会计师事务所的议案，根据《财政部关于印发国有金融企业选聘会计师事务所管理办法的通知》（财金〔2020〕6号），公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度财务报告及内部控制审计的审计机构，年度审计费用为428万元人民币（含税），其中财务报告审计费用为357万元，内部控制审计费用为71万元。对于超出约定审计范围的新增法人主体，授权公司经营层按定价原则确定实际费用。

以上议案的具体内容可参见公司于2024年6月7日和7月5日披露的相关公告。