（原标题：国金证券股份有限公司第十二届董事会第十六次会议决议公告）
国金证券股份有限公司第十二届董事会第十六次会议于2024年7月11日在成都召开，会议审议并通过了三项议案：
同意选举陈简先生为公司第十二届董事会董事候选人，该议案已通过提名委员会审议，将提交股东会审议。
批准为全资子公司国金金融控股（香港）有限公司及其下属国金证券（香港）有限公司提供内保外贷融资担保，担保额度余额不超过1亿港币（或等值外币），与前次担保总额度不叠加，总规模维持在3亿人民币（或等值港币）。此议案已通过审计委员会审议，待股东会审议。
决定于2024年7月29日召开2024年第三次临时股东会，会议将在成都举行，主要议题包括选举第十二届董事会董事和审议为国金金融控股（香港）有限公司提供融资担保的议案。
所有议案均获得10票一致同意，无弃权或反对票。
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