富奥股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

富奥汽车零部件股份有限公司于2024年7月10日召开了第十一届董事会第二次会议，审议并通过了以下议案：

1. 关于与一汽股权投资（天津）有限公司设立冗余转向系统产业化项目合资公司暨关联交易的议案。合资公司注册资本为3.81亿元人民币，富奥股份公司以持有的一汽光洋转向装置有限公司51%股权出资，持股比例66.6%，一汽股权投资公司以现金、专利及专有技术出资，持股比例33.4%。该议案涉及关联交易，关联董事胡汉杰、卢志高回避表决，议案获7票通过，需提交股东大会审议。

2. 关于与一汽股权投资（天津）有限公司设立空气悬架系统产业化项目合资公司暨关联交易的议案。合资公司注册资本为2亿元人民币，富奥股份公司以现金出资，持股比例66.6%，一汽股权投资公司以现金、专利及专有技术出资，持股比例33.4%。该议案同样涉及关联交易，关联董事胡汉杰、卢志高回避表决，议案获7票通过，需提交股东大会审议。

3. 关于追加2024年投资预算暨电控减振器（CDC）内置电磁阀试制线项目的议案。新增投资1,330万元（含税），议案获9票全票通过。

4. 关于与天奇自动化工程股份有限公司设立电池材料再生利用合资公司的议案。合资公司注册资本为2亿元人民币，富奥智慧能源科技有限公司出资12,000万元，持股比例60%，天奇自动化工程股份有限公司出资8,000万元，持股比例40%。议案获9票全票通过。

5. 关于修订《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》的议案。议案获9票全票通过，需提交股东大会审议。

6. 关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案。议案获9票全票通过。股东大会将于2024年7月26日召开，审议上述部分议案。