诺德股份: 2024年第三次临时股东大会（材料汇编）内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会（材料汇编））

诺德新材料股份有限公司将于2024年7月24日召开第三次临时股东大会，会议将审议以下议案：修订公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度；回购公司股份方案；注销已回购股份；为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险；变更注册资本并修改公司章程。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，现场会议在深圳福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层举行。投票时间为2024年7月24日的交易时段，网络投票通过上海证券交易所系统进行。

公司曾于2022年4月25日启动股份回购计划，回购资金总额介于1亿至1.5亿元之间，回购价格上限为11元/股，后因权益分派调整为10.94元/股。回购股份用于股权激励或员工持股计划，未使用部分将依法注销。2022年9月30日，回购完成，共回购11,291,600股，占总股本0.65%，平均回购价格约9.18元/股，总金额约1亿元。2023年7月6日，公司调整回购股份后注销或转让的相关安排，将完成期限延长至36个月。

注销回购股份后，公司总股本将从1,746,472,532股减少至1,735,180,932股。注销不会对财务状况和经营成果产生重大影响，也不会改变控股股东和实际控制人，且公司股权分布仍符合上市条件。

公司计划为董事、监事和高级管理人员购买责任保险，以完善风险管理体系，保障其在职责范围内行使权利、履行职责，维护公司和投资者权益。保险方案包括公司为被保险人，责任限额和保费支出待定，保险期限为一年。

回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及上市地位影响较小，回购资金占总资产和净资产的比例分别为0.67%和1.68%。公司董监高、控股股东及一致行动人在回购决议前6个月内未买卖公司股份，也无明确减持计划。回购股份将在12个月后采用集中竞价交易方式出售，3年内完成出售，未出售部分将依法注销。公司已设立回购专用证券账户，后续将根据相关法律法规履行信息披露义务。