百利天恒: 四川百利天恒药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：四川百利天恒药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告）

四川百利天恒药业股份有限公司在2024年7月8日召开了第二次临时股东大会，会议在成都市高新区高新国际广场B座10楼会议室举行。出席本次大会的股东和代理人共203名，代表有表决权的普通股共计317,701,255股，占公司总表决权的79.2272%。

会议审议并通过了以下议案： 1. 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案。 2. 关于公司发行H股股票并在香港联交所上市方案的议案，包括上市地点、发行股票的种类和面值、发行时间、发行方式、发行规模、发行对象、定价原则、发售原则以及决议的有效期。 3. 关于公司发行H股募集资金使用计划的议案。 4. 关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案。 5. 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案。 6. 关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案。 7. 关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案。 8. 关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案。 9. 关于选举独立非执行董事及确定董事角色的议案。 10. 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案。 11. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案。

上述议案中，议案1至4、议案6、议案10至11为特别决议议案，已获得三分之二以上的表决权通过；议案5、议案7至9为普通决议议案，已获得半数以上的表决权通过。所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

北京君合（成都）律师事务所的谢怡芯和钟晓依云律师见证了此次股东大会，确认会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序等均符合相关法律法规及公司章程规定，股东大会决议合法有效。