宏川智慧: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

广东宏川智慧物流股份有限公司于2024年7月4日召开了2024年第三次临时股东大会，会议审议并通过了以下议案：

1. 选举林海川、林南通、黄韵涛、甘毅为第四届董事会非独立董事，任期三年。其中，林海川、林南通、黄韵涛各获得306,575,342股赞成票，占总表决权的99.9909%，甘毅获得306,574,142股赞成票，占总表决权的99.9905%。

2. 选举金勇、张荣武、徐胜广为第四届董事会独立董事，任期三年。三位独立董事候选人各获得306,575,342股赞成票，占总表决权的99.9909%。

3. 选举刘彦、赖丽思为第四届监事会监事，任期三年。两人各获得306,575,342股赞成票，占总表决权的99.9909%。

4. 审议通过了调整独立董事津贴的议案，赞成票为306,582,142股，占总表决权的99.9931%。

5. 审议通过了修订《公司章程》的议案，赞成票为306,582,142股，占总表决权的99.9931%，该议案获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6. 审议通过了修订《独立董事工作制度》的议案，赞成票为305,108,950股，占总表决权的99.5126%。

7. 审议通过了关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁的议案，赞成票为306,533,342股，占总表决权的99.9772%，该议案获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

出席本次股东大会的股东及股东代表共17人，代表有表决权的股份总数为306,603,342股，占公司有表决权总股份的66.8505%。会议由公司董事长林海川主持，公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了会议。国浩律师（深圳）事务所的王彩章律师和张韵雯律师对会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为会议召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。