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启明星辰: 提名委员会工作细则（2024年7月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2024-07-03 22:24:04

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启明星辰信息技术集团股份有限公司于2024年7月更新了提名委员会工作细则。该细则旨在规范公司董事和高级管理人员的选拔流程，完善公司治理结构。提名委员会由三名董事组成，其中两名必须是独立董事，委员会主席也由独立董事担任。委员会的职责包括建议董事会规模和构成、研究董事和高管的选择标准与程序、搜寻合适人选、审查候选人并提出建议。决策程序涉及与公司部门交流需求、广泛搜寻候选人、收集背景资料、征得候选人同意、资格审查以及向董事会提交建议。委员会会议需有三分之二以上委员出席，决议需过半数通过，会议可现场或远程召开，必要时可邀请外部专家提供意见。会议记录由董事会秘书负责，保存期限至少十年，所有参与者对会议内容负有保密责任。此外，细则还规定了与公司章程和其他法律法规的协调机制，以及细则的生效和解释权归属。

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