仕佳光子: 2024年第一次临时股东大会通知内容摘要

仕佳光子科技股份有限公司计划于2024年7月19日召开第一次临时股东大会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议定于河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室举行，网络投票则通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当天的交易时段。涉及融资融券、转融通、约定购回业务及沪股通投资者的投票程序需遵循相关规定。

会议将审议关于董事会和监事会换届选举的议案，包括选举第四届董事会非独立董事和独立董事，以及第四届监事会非职工代表监事。议案已在公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议中审议通过，并于2024年7月4日在上海证券交易所网站及多家证券报上公布。对中小投资者的投票将单独计票。

股东若要参加现场会议，需在2024年7月15日股权登记日收盘后在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册。登记时间为2024年7月18日，地点在仕佳光电子产业园研发楼三楼董事会办公室。登记时，法人股东需提供法定代表人身份证明、营业执照复印件、股东账户卡及授权委托书等文件，自然人股东需提供身份证和证券账户卡，异地股东可通过信函或传真方式登记。

会议还将采用累积投票制选举董事、独立董事和监事，具体投票方式将在附件中说明。此外，参会者需自行承担交通和住宿费用，会议预计持续半天。公司提供了联系方式供股东查询。