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广聚能源: 独立董事议事规则（2024年6月）内容摘要

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2024-06-26 02:23:15

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（原标题：独立董事议事规则（2024年6月））

深圳市广聚能源股份有限公司制定了独立董事议事规则，旨在完善公司法人治理结构，强化对非独立董事及管理层的监督，保护中小股东利益，确保公司规范运作。规则明确了独立董事的定义、任职条件、独立性要求，规定了独立董事的提名、选举和更换程序，以及独立董事的职责、特别职权、年度述职报告的要求。公司需设立独立董事专门会议，对特定事项进行审议，并要求独立董事保持独立性，公司需为独立董事提供必要的工作条件和履职保障。此外，规则还涉及独立董事的津贴、履职保障措施及保密责任等内容。该规则自股东大会审议通过之日起生效。

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