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海优新材: 上海海优威新材料股份有限公司董事会议事规则（2024年6月修订）内容摘要

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2024-06-26 00:22:18

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（原标题：上海海优威新材料股份有限公司董事会议事规则（2024年6月修订））

上海海优威新材料股份有限公司修订了董事会议事规则，旨在规范董事会的议事和决策流程，提升公司治理效率。规则明确董事会由9名董事组成，含3名独立董事，负责召集股东大会、执行股东大会决议、制定公司战略等18项职权。针对特定交易事项，规则规定了需董事会审议批准的标准。此外，规则详细阐述了董事会议的提案、召集、召开、审议、表决及决议执行等流程，强调了会议透明度、董事责任、表决机制及决议公告等要求，确保决策的科学性和合法性。同时，对董事的委托出席、回避表决、暂缓表决情形及会议记录保管等也做了具体规定。

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