内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事
会临时会议于2016年1月5日(星期二)以书面(传真等)方式召开。会
议对2016年1月4日以书面(传真等)方式送达的《内蒙古伊利实业集团
股份有限公司第八届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面(传
真等)方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参
加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的
规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于转让子公司
内蒙古优然牧业有限责任公司股权的议案》。
公司将持有的内蒙古优然牧业有限责任公司(以下简称“优然牧
业”，该子公司原名为“内蒙古伊利畜牧发展有限责任公司”，已于 2015
年 8 月更名。)40%股权转让给优然牧业现有外资股东 Yogurt Holding I
(HK) Limited，转让完成后，优然牧业变更为外商独资企业，Yogurt
Holding I (HK) Limited 持有优然牧业 100%股权。
转让价格为 14 亿元人民币等值的美元或境外合法人民币。
为达成公司和太盟投资集团在境外分别间接持有优然牧业 40%和
60%的股权，未来公司将在境外入股 Yogurt Holding I (HK) Limited 的
母公司 Yogurt Holding (Cayman) Limited，本次拟转让的优然牧业 40%
股权未来将在境外最终由公司继续持有。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月五日
首页
微信公众号
证券之星APP
