证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2026-047
上海科泰电源股份有限公司
关于董事会延期换届及部分独立董事任期
即将届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会延期换届选举
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
将于 2026 年 12 月 8 日任期届满。鉴于公司正在积极筹备换届工作，
为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适
当延期，第六届董事会董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人
员的任期相应顺延。
在公司董事会换届工作完成前，第六届董事会董事、董事会各专
门委员会委员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的
有关规定，继续履行相应职责。
二、独立董事任期届满
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司
独立董事黄海林先生、赖卫东先生将于 2026 年 11 月 16 日连任时间
达到六年。由于公司新一届董事会换届选举工作尚未完成，且黄海林
先生、赖卫东先生到期离任将导致公司独立董事人数不足董事会成员
的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管
理办法》等相关规定，黄海林先生、赖卫东先生将继续履行其独立董
事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选出新的独立
董事。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极协调
推进董事会换届选举工作，后续将根据进展情况及时履行信息披露义
务。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
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