证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2026-210
广州航新航空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
胡晨先生召集，并于2026年11月12日以专人送达、传真或电子邮件形
式向全体董事发出会议通知，全体董事同意豁免本次会议通知时限要
求。公司第六届董事会第二十三次会议于2026年11月13日在公司会议
室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事7人，实际出
席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），高级管理
人员列席了本次会议。会议由董事长胡晨先生主持，会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
案》
经深交所“深证上[2020]721号”文同意，公司2.50亿元可转换公
司债券已于2020年8月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“航新转
债”，债券代码“123061”。因“航新转债”触发有条件赎回条款，
公司已全部赎回截至赎回登记日（2026年7月7日）收市后在中国结算
登记在册的“航新转债”，“航新转债”已于2026年7月16日摘牌。
自2026年4月1日至2026年7月7日，
“航新转债”累计转股1,658,323
张，共计转换成11,188,902股“航新科技”股票。公司股份总数由
加为256,624,833.00元。据此董事会同意增加公司注册资本，对公司
章程的对应条款进行修订，并授权公司管理层办理相关变更登记等手
续。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于增加公司注册资本及修
订<公司章程>的公告》（2026-211）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
公司拟于2026年11月30日下午14:00在广州市经济技术开发区科
学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方
式召开2026年第二次临时股东会，审议相关议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二六年十一月十三日
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