证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2026-37
中信国安信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
《关于聘任公司副总经理的议案》
详见巨潮资讯网披露的《关于公司高级管理人员变动的
公告》（公告编号：2026-38）。
董事会同意聘任常宇为公司副总经理，任职期限自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述候选人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所列如下情形：
（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得
担任董事、高级管理人员的情形；
（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级
管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司
董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（7）重大失信等不良记录；
（8）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。
公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、独
立董事 2026 年第八次专门会议审议通过了此议案。
三、备查文件
提名委员会 2026 年第一次会议决议。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
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