证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2026-081
北京北陆药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
间为2026年11月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00的
任意时间。
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人241人，代表股份107,941,893股，
占公司有表决权股份总数的18.5566%。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份101,327,883股，占公司
有表决权股份总数的17.4196%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东236人，代表股份6,614,010股，占公司有表决权股份
总数的1.1370%。
（4）中小股东出席情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 及 股 东 代 理 人 237 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份15,000,000
股，占公司有表决权股份总数的2.5787%。
通过网络投票的中小股东236人，代表股份6,614,010股，占公司有表决权
股份总数的1.1370%。
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果
如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数
编码 股数（股） 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股）
关于变更经 总表决情况 107,447,243 99.5417% 390,100 0.3614% 104,550 0.0969% 0 通过
营范围、修
订《公司章 其中，中小
程》并办理 股东的表决 21,119,360 97.7114% 390,100 1.8048% 104,550 0.4837% 0 通过
工商变更登 情况
记的议案
提案 1.00 为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
药业股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○二六年十一月十二日
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