证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2026-053
河南易成新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15
至 15:00 的任意时间。
河南易成新能源股份有限公司会议室。
代表共计 136 人，代表股份 1,009,346,091 股，占公司有表决权股份总数的
中小股东共计 134 人，代表股份 3,554,820 股，占公司有表决权股份总数的
具体情况如下：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东代表 2 人，代表公司股份
（2）参加网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统参加网络投票的股东共计 134 人，代表股份 3,554,820 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1898%。
本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果
如下：
提案 同意 反对 弃权 回避 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数
编码 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
总表决情 1,008,70 99.936 0.0192
《关于续聘 443,200 0.0439% 194,000 0
况 8,891 9% %
公司 2026 通过
年度审计机 2,917,62 82.075 12.4676 5.4574
小股东的 443,200 194,000 0
构的议案》 0 0% % %
表决情况
《关于补选 总表决情 1,008,62 99.928 0.0112
非独立董事 况 0,191 1% %
的议案》 其中，中
小股东的 612,800 113,100 0
表决情况
三、律师出具的法律意见
北京浩天（上海）律师事务所朱峰、李党贵律师见证本次股东会，并出
具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、
规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东会现场会议的人员及本次
股东会的召集人具有合法有效的资格；本次股东会的表决程序及表决结果真
实、合法、有效。
四、备查文件
公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二六年十一月十二日
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